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企业欺诈

Ian GROCHOLSKI先生,商业道德规范副总裁,Acropolis Associates美国创办人,业务负责人.
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全球化进程带动企业欺诈

Kroll公司最新出具的报告指出:投资新兴市场可能一把双刃剑。在促进经济增长,带动经济利润的同时,也容易加剧欺诈行为。而2013年葛兰素史克(GSK)在华的贿赂丑闻则是典型案例。最新调查显示,大多数欺诈人员为企业管理人员。然而通过识别,管理并最小化的欺诈行为,可杜绝该类信息。为了防止或减少此类欺诈行为,我们协助客户制定商业欺诈政策,并建立商业道德框架。:

商业欺诈政策:

大部分企业或组织会编撰手册,具体说明商业道德和欺诈相关的行为(职业操守,智力守则,反欺诈政策等)。然而,从其自身出发制定的政策仍有不足。很多时候内部监控或理解不够充分。只有制定者本人以身作则,然非真正决定企业道德规范的规章制度。因此,通过欺诈政策的制定,能有效地了解一个企业对于欺诈行为的态度。决策人必须严格遵守其规定,员工应明确意识其意义和运用。. fighting-fraud-with-technology1

构建道德框架

针对一些不甚理解适当行为含义的人群,反欺诈政策具有一定的威慑力。明确的沟通有助于员工理解什么行为是可接受的,什么是不可接受的。如果一个组织的成绩表现很大程度上依赖于第三方,可适当与承包商和供应商沟通道德政策的内容,并确保其采取相似标准。建设道德框架的核心内容为:

  • 理解监管环境和法律问题
  • 理解道德政策和合规设定具有经济效益;
  • 实施行为准则;
  • 包括合同中明确的行为准则;
  • 组织道德培训和研讨
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警惕商业欺诈:

在中国,进行私人的调查属于违法行为。只有中国官方或其授权单位能进行此类调查。Acropolis不会进行任何个人调查,我们所提供的是:协助企业建立反欺诈流程和策略,并帮助其员工避免相关风险。
企业欺诈行为不仅会导致经济损失,也会降低投资者的信心,而后者的潜在损失是难以估量的。基于以上原因,Acropolis协助决策人制定道德合规准则,完善反欺诈措施,从而避免风险,提高竞争优势。制定道德合规准则的核心内容为
:

  • 彻底了解所有业务流程;
  • 根据严重程度和频发程度确认最关键风险;
  • 实施有效的监管控制以打击欺诈行为;
  • 针对企业文化实施变革,鼓励开放和汇报;
  • 建立强有效的合规制度并严格执行;
  • 明确并处理由网络环境引发的风险;
  • 适时根据调查结果进行审查和更新.

员工及猎头信用调查:

sherlock-holmes-corporate-fraud1 在中国,进行私人的调查属于违法行为。只有中国官方或其授权单位能进行此类调查。Acropolis不会进行任何个人调查,我们所提供的是:协助企业建立反欺诈流程和策略,并帮助其员工避免相关风险。企业欺诈行为不仅会导致经济损失,也会降低投资者的信心,而后者的潜在损失是难以估量的。大多数情况下,商业欺诈调查涉及下列活动:财务信息伪造,企业内部假公济私,供应商费用欺诈。.